Europa quiere controlar las cuentas bancarias para evitar el fraude

La Comisión Europea ha propuesto ante el Parlamento europeo que las cuentas bancarias puedan someterse a «controles de diligencia debida» para impedir que puedan ser utilizadas en actividades ilícitas y evitar el fraude fiscal. Además, la reforma incluirá una mayor vigilancia de las sociedades y los fondos fiduciarios pasivos, para los que la Comisión pide […]