El Tribunal Constitucional impone su prescripción penal al Supremo

El Tribunal Constitucional (TC) ha tumbado una nueva sentencia del Supremo (TS) sobre la prescripción penal del IVA. La sentencia del TC, de 18 de julio de 2016, ha tumbado un fallo del Supremo que condenaba a dos defraudadores fiscales, que situaba en el momento de la presentación de la querella el momento de inicio […]


Europa quiere controlar las cuentas bancarias para evitar el fraude

La Comisión Europea ha propuesto ante el Parlamento europeo que las cuentas bancarias puedan someterse a «controles de diligencia debida» para impedir que puedan ser utilizadas en actividades ilícitas y evitar el fraude fiscal. Además, la reforma incluirá una mayor vigilancia de las sociedades y los fondos fiduciarios pasivos, para los que la Comisión pide […]